คณะกรรมการบริษัท


ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา

ชื่อ - สกุล ศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ชุนหจินดา
อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาเอก
  • Ph.D. (Finance)
    Florida International University
ปริญญาโท
  • M.S. (Finance)
    Florida International University
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
  • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/3002
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านตลาดทุน รุ่นที่ 11/2011
    โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  • Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) รุ่นที่ 12/2011
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Role of the Chairman Program (RCP)
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 27/2012
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
  • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2 แห่ง
  • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยโยบายสถาบันการเงิน(กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • 2558–ปัจจุบัน สมาชิกภาคี ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  • 2557-ปัจจุบัน กรรมการ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • 2557-ปัจจุบัน กรรมการ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการ ดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (สาขาขนส่ง) กระทรวงการคลัง
  • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ คณะอนุวุฒยาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  • 2558-2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2557-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  • 2557-2560 กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • 2551-2560 ประธานกรรมการ บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด
  • 2559 กรรมการ สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  • 2558-2559 กรรมการ คณะอนุกรรมการด้านโทรคมนาคม คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
  • 2557-2559 กรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ

ชื่อ - สกุล รองศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
  • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
ปริญญาโท
  • สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
    Youngstown State University, Ohio, USA โดยทุนมหาวิทยาลัย
  • สาขา Management Science
    มหาวิทยาลัย Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา
ปริญญาเอก
  • สาขา Management Science
    มหาวิทยาลัย Waterloo โดยทุนรัฐบาลแคนาดา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Advanced Product Design
    โดยทุน Association of Oversea Technical Sponsorship ประเทศญี่ปุ่น
  • Design Management
    โดยทุน Association of Oversea Technical Sponsorship ประเทศญี่ปุ่น
  • ISO14001-Followup
    โดยทุนรัฐบาลสวีเดน ประเทศเคนย่า
  • Computer-Integrated Manufacturing
    โดยทุน Asian Productivity Association ประเทศเกาหลี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 มีนาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด(มหาชน)
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีเจซี อินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2559 - 2560 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  • 2554 - 2559 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  • 2550 - 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  • 2553 - 2560 ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท MBA MBA-HRM และ Executive MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12/13 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
  • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายวัชรินทร์ ดวงดารา
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายวัชรินทร์ ดวงดารา

ชื่อ - สกุล นายวัชรินทร์ ดวงดารา
อายุ 60 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(EX-MBA 9)
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย (นบท. รุ่น 37)
    เนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี
  • นิติศาสตร์บัณฑิต (นบ.)
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 74/2006
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • The Supervisory Grid Seminar
    โดย บริษัท กริดบิสซิเนสโซลูชั่นส์ จำกัด
  • Managerial School - Cross Functional Managers 2009
  • SCB Litigation Academy
    โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
0.00024%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 3 แห่ง
  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูไก จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
  • ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2556-2558 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส(SVP) งานคดีพิเศษและประสานงานคดี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 2554-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส(SVP) สายงานกฎหมาย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 11/13 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561)
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์

ชื่อ - สกุล นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์
อายุ 48 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5340
ปริญญาโท
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
    มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Certification Program 263/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคชิฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด
  • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคซีฟ ซอฟแวร์ จำกัด
  • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จำกัด
  • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/13 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
  • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
กรรมการบริษัท

นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

ชื่อ – สกุล นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมกาครบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
  • Diploma
    มหาวิทยาลัย Fang Chia Taiwan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Certification Program 263/2018
    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
19.05%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2 แห่ง
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ หกจ.โรงสีไฟตาคลีกิจการไพศาล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 10 แห่ง
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
  • กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงสีไฟตาคลีกิจไพศาล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
  • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์
กรรมการบริษัท

นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์

ชื่อ - สกุล นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์
อายุ 55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาโท

  • บริหารธุรกิจ จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ (SASIN)

ปริญญาตรี

  • BRANDEIS UNIVERSITY
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 23/2014
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
4.09 %
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1 แห่ง

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 10 แห่ง
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
  • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามบราเดอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 17/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561)
  • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ชื่อ - สกุล นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
อายุ 49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาโท

  • บริหารธุรกิจ (MBA)
    Thunderbird School of Global Management, USA

ปริญญาตรี

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
  • 2560-ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
  • 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อนดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
  • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท) กระทรวงการคลัง
  • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
  • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2556-2560 Chief People Officer and Director บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • 2552-2556 Chief Finance Officer (CFO)/Investor Relations บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
  • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริจ
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
เลขานุการบริษัท

นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์

ชื่อ - สกุล นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
อายุ 61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
  • คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard ปี 2561
  • Company Secretary Program ปี 2546
  • Effective Minutes Taking ปี 2549
  • Board Reporting Program ปี 2556
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2563
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2544-2562 เลขานุการบริษัท บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา